央行调研与规划部门表示，為了应对洗钱和恐怖主义行动。银行必须小心处理巨额交易，查询资金来源，及转汇何处，以降低风险。

    

　  為了防止利用银行设施与设备，进行银行罪行活动，央行已与各个机构合作，其中是金融交易分析与呈报中心，及肃贪委员会，处理在银行和存款担保机构涉及贪污罪行案件。

    

　  此外，银行管理层必须确定实施风险管理制度，以及真正瞭解客户原则，使客户在进行银行交易时，谨慎行事，以致不敞开银行罪行机会。（印尼星洲日报）