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印尼泰国进洗钱国黑名单

2015-01-12

    路透社援引国际防制洗钱金融行动单位的调查资料指出，印尼与巴基斯坦、加纳、坦桑尼亚和泰国被列入洗黑钱国黑名单内。
    FATF认为，上述5个国家没有施行打击资助恐怖活动与反洗黑钱活动的诺言，以及没採用防制洗黑钱的国际标准。
    而洪都拉斯和巴拉圭则已经从黑名单中除名。
    FATF执行秘书Rick McDonnel说，该组织将认真看待各国家採用的防制洗黑钱体制。（星洲）

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