财新记者从多个渠道获悉，农业银行北京分行（下称农行北分）2名员工已被立案调查，
    原因是涉嫌非法套取38亿元票据，同时利用非法套取的票据进行回购资金，
    且未建立台账，回购款其中相当部分资金违规流入股市，
    而由于股价下跌，出现巨额资金缺口无法兑付。
    由于涉及金额巨大，公安部和银监会已将该案件上报国务院。
    据了解，这2名员工都比较年轻，一名为入行五年的投行票据业务部姚姓员工，年仅32岁，背景深厚；
    另一位是新员工，入行时间不久。
    案件的大致脉络是，农行北分与某银行进行一笔银行承兑汇票（下称银票）转贴现业务，
    在回购到期前，银本票应存放在农行北分的保险柜里，不得转出。
    但实际情况是，银本票在回购到期前，就被某重庆票据中介提前取出，
    与另外一家银行进行了回购贴现交易，
    而资金并未回到农行北分的账上，而是非法进入了股市。
    承兑汇票的期限最长是半年。在去年6月底的股灾之前，很多资金借道票据融资进入股市，
    这些票据没有真实贸易背景，相当于打白条，股灾之后，票据套现做的场外配资出现大笔亏损，
    这一现象在江浙一带非常普遍，窟窿非常大，基本上每家银行都会有。
    据悉，农行目前已暂停了资金业务和放贷业务。
    除农行外，几大行和做市商也开始排查存量业务，严控中介票据。
    刚刚履新国办金融事务局副局长李振江曾在农行担任副行长期间兼任农行北分行长。
    而去年5月，农行北分副行长陈英顺因违规代销某理财产品（即“飞单”）被免职。