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权贵资产怎样走地下钱庄通道?

2016-06-16

    最为简单粗暴的方法——地下钱庄通道
    这是一直常用的渠道,人尽皆知,
    即是通过钱庄“业务”操作,将资金打入指定账号,
    再从境外开设的账号取出外币即可。
    为尽量减少监管部门的注意,一般操作规模每次每个账户转移资金在100万元人民币以下为佳,
    手续费一般在1%-2%之间。
    这种方法较为适合“权”不大,“贵”不显,
    手中资本一般不超过5000万元的灰色收入高净值群体选用。
    但这个渠道隐蔽性比较高,资金转移痕迹不容易被发现,
    权贵们当然不会轻易排除这个选项。
    不过,政府经常突查钱庄,进行全额没收,赶上查封,钱就没了。
    第二,经营钱庄的人均为恶背景,看到来路不正的钱,也可能黑吃黑。