欢迎光临太升商网进出口贸易公司!

太升商网 | 设为主页 | 收藏本站
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

网络精典博客转发

权贵通过海外投资并购通道洗钱

2016-06-16

  这是资本项下的操作方式。
    从2011年开始,国家发改委提高海外投资并购审批核准权限,
    其中资源类项目审批金额起点提升到3亿美元,
    非资源类项目提升到1亿美元。
    从规模上看,这种方式才是权贵阶层中的权贵真正感兴趣的玩法,
    也只有这样具有核心能量的权贵,才具有申请大数量的用汇配额,
    并向境外进行资金转移与支付。
  从具体的海外并购审批流程来看,
    即先到外管局申请备案,再分别获得发改委和商务部的项目立项审批,
    最后再回到外管局获得用汇审批。
    这样,大规模的资产财富便得以直接用美元(或欧镑日等)形式支付出境。
    无论是国企,还是民企(一般会有红色背景),
    只要资金安全合法出境,接下来便是如何操作进入各个利益相关方个人户头的具体办法了,
    譬如,各种虚假报账,投资亏损形式,离岸注册公司等等。
    能够运作如此大规模资金以投资并购的方式出境,
    再如何进行做账或侵吞,利益如何安全输送等等,
    对于手握权柄的要员、掌管央企以及红色财阀等权贵们,
    你不必担心,他们根本不会缺少这种智慧,以及便利条件。