欢迎光临太升商网进出口贸易公司!

太升商网 | 设为主页 | 收藏本站
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

北美资讯

农行美国公司被罚两亿美金

2016-11-09

    据美国之音:纽约州金融监管机构星期五表示,
    中国农业银行因违反该州反洗钱法,将支付2.15亿美元罚款。
    纽约州金融服务部说,中国农行职员故意从事违法行为,
    包括掩盖其纽约分行的可疑交易。
    这家监管机构表示,中国农行还要求发现可疑交易问题的分行首席合规官保持“沉默”。
    早些时候,前中国农行纽约分行合规官娜塔莎?塔夫特向美国司法机构提起诉讼。
    塔夫特声称,她向美联储纽约银行举报了农行可能存在的洗钱问题后,被迫辞职。